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182021/05

股份公司2020年度股东大会顺利召开

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       5月11日,股份公司2020年度股东大会顺利召开。公司第五届董事会、监事会成员,副总经理兼董事会秘书李长春出席、列席会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,其中现场会议于当日下午在公司总部5楼会议室召开,会议由董事长周杰主持。
       会议审议了关于2020年度董事会工作报告的议案、关于2020年度监事会工作报告的议案、关于2020年度报告及其摘要的议案、关于2020年度财务决算报告的议案、关于2020年度利润分配的议案、关于公司2021年度银行授信及担保相关事项的议案、关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案、关于聘请2021年度审计机构的议案、关于审议《宁波建工股份有限公司对外担保管理办法》的议案、关于审议《宁波建工股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案、关于子公司转让部分中经云股权的议案。
       会上,周杰对公司2020年取得的业绩表示肯定,并对公司2021年度的相关工作提出要求。期间,独立董事黄惠琴代表全体独立董事向大会作了独立董事2020年度述职报告。本次会议通过网络及现场相结合的投票方式,任何经过身份认证的股东均可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,充分保障了股东的权益,特别是中小股东的利益。结合现场投票及网络投票数据,所有议案均审议通过。上海段和段(宁波)律师事务所律师对本次会议的召集、召开、表决及决议的形成进行了见证并出具法律意见。
       相关会议审议及表决的详细情况公司已于5月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)进行披露。